Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 18 §:n muuttamisesta
- Type of statute
- Laki
- Date of Issue
- Date of publication
- Statute Book of Finland
- Säädösteksti
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luottolaitostoiminnasta annetun lain ( 610/2014 ) 15 luvun 18 §:n 1 momentti seuraavasti:
15 lukuMenettelytavat asiakasliiketoiminnassa
18 §Asiakkaiden tunteminen
Luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen on tunnettava asiakkaansa. Luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen on lisäksi tunnistettava asiakkaan tosiasiallinen edunsaaja ja henkilö, joka toimii asiakkaan lukuun, sekä tarvittaessa todennettava tämän henkilöllisyys. Luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva yritys eivät saa tarjota asiakkaalleen nimettömiä tilejä tai tallelokeroita. Tässä momentissa säädettyä velvollisuutta täytettäessä voidaan hyödyntää 2 momentissa tarkoitettuja järjestelmiä.
Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä kesäkuuta 2018.
TaVM 4/2018
EV 34/2018
Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2018
Tasavallan PresidenttiSauli NiinistöValtiovarainministeriPetteri Orpo