Valtiovarainministeriön asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetusta vähäisestä taloudellisesta toiminnasta
- Type of statute
- Asetus
- Date of Issue
- Date of publication
- Updated statute
- 678/2017
- Statute Book of Finland
- Säädösteksti
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 3 §:n nojalla:
1 §Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään, milloin taloudellista toimintaa on pidettävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 3 §:n nojalla vähäisenä.
2 §Vähäinen taloudellinen toiminta
Taloudellista toimintaa on pidettävä vähäisenä, jos asiakkaan liiketoimen suuruus tai toisiinsa kytkeytyvien liiketoimien suuruus yhteensä on alle 1 000 euroa.
Liiketoiminnan harjoittajan on itse arvioitava etukäteen, ylittääkö hänen toimintansa 1 momentissa tarkoitetun vähäisen taloudellisen toiminnan rajan. Vähäistä taloudellista toimintaa arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, onko asiakassuhde pysyvä tai satunnainen.
3 §Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2017.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 (32015L0849); EUVL L141, 5.6.2015, s. 73
Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2017
ValtiovarainministeriPetteri OrpoLainsäädäntöneuvosArmi Taipale