Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
- Type of statute
- Laki
- Date of Issue
- Original publication
- Booklet 145/2001 (Published 27.11.2001)
Text of original statute
Amendments and corrections are made to the up-to-date statute, not to the statute’s original text. Corrections are also published in the PDF version of the statute in the Statute Book.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain ( 68/1998 ) 3 §:n 10 kohta ja 6 §:n 4 momentti seuraavasti:
3 §Ilmoitusvelvolliset
Tässä laissa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia ovat:
arpajaislain (1047/2001) 12 §:n 1 momentissa tarkoitetut rahapeliyhteisöt, jotka harjoittavat veikkaus-, vedonlyönti-, totopeli- tai pelikasinotoimintaa, sekä elinkeinonharjoittajat ja yhteisöt, jotka välittävät arpajaislaissa tarkoitettuihin veikkaus- ja vedonlyöntipeleihin sekä totopeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja;
6 §Tunnistamisvelvollisuus
Edellä 3 §:n 10 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen on todettava asiakkaansa henkilöllisyys:
pelikasinotoiminnassa; sekä
veikkaus- ja vedonlyöntitoiminnassa tai totopelissä pelaajan asettaman rahapanoksen ollessa yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 3 000 euroa.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.
HaVM 10/2001
EV 91/2001
VJL 5/2001
HaVM 15/2001
EK 23/2001
Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2001
Tasavallan Presidentti TARJA HALONENSisäasiainministeri Ville Itälä