508/2015

Vid centralkriminalpolisen finns det en central för utredning av penningtvätt som har till uppgift att

Med förhindrande, avslöjande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism avses mottagande, registrering och annan handläggning av anmälningar som gäller misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism samt förhindrande, avslöjande och utredning av penningtvätt, av finansiering av terrorism och av det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning har fåtts eller kan fås som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

De uppgifter som centralen för utredning av penningtvätt fått får användas och lämnas ut oberoende av sekretessbestämmelserna endast för förhindrande, avslöjande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Dessutom får uppgifter lämnas ut till utrikesministeriet för skötsel av uppgifter enligt 9 § i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism och till utmätningsmannen för skötsel av uppgifter enligt 14 § i den lagen och uppgifter enligt   2 b § i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967).

Beslut om utlämnande av uppgifter enligt  5 mom. fattas av en polisman som hör till befälet och är anställd vid centralen för utredning av penningtvätt.

Bestämmelser om rätt för den som är föremål för en anmälan om en misstänkt affärstransaktion att få uppgift om vem som har gjort anmälan finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).