1022/2012

namn och befattning för den eller dem som lämnar uppköpserbjudandet eller, om den som lämnar uppköpserbjudandet är en juridisk person, namn och befattning för medlemmarna i budgivarens förvaltningsråd och styrelse, verkställande direktör och medlemmarna i den högsta ledningen samt namn och hemort för de juridiska personer som är ansvariga för erbjudandehandlingen eller, i förekommande fall, för en del av denna; i sistnämnda fall anges för vilken del vederbörande ansvarar,

en av de enligt 1 punkten ansvariga personerna given försäkran att, såvitt de kan bedöma, uppgifterna i erbjudandehandlingen eller i den del av erbjudandehandlingen för vilken de är ansvariga överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som sannolikt skulle kunna påverka bedömningen av uppköpserbjudandets förmånlighet.

det bolag som emitterat de värdepapper som uppköpserbjudandet avser (målbolaget),

uppgifter om den som lämnat uppköpserbjudandet,

namn och adresser för dem som administrerat uppköpserbjudandet samt för de professionella rådgivare som har anlitats vid upprättandet av erbjudandehandlingen,

budgivarens planer för den fortsatta verksamheten i målbolaget, dess medelsanvändning samt ledningens och personalens framtida ställning när det gäller t.ex. bevarandet av arbetsplatser eller betydande ändringar av arbetsvillkoren; motsvarande uppgifter ska lämnas även om budgivaren och den framtida ställningen för budgivarens ledning och personal i den mån upköpserbjudandet påverkar dessa,

uppgifter om de strategiska planer som budgivaren har med avseende på målbolaget och budgivaren samt de konsekvenser som planerna sannolikt har vad gäller sysselsättning och var bolagen har sitt driftsställe,

uppgifter om huruvida budgivaren och, ifall budgivaren har kännedom om saken, målbolaget har förbundit sig att iaktta en sådan rekommendation som avses i 11 kap. 28 § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen, om så inte är fallet, orsaken till detta,

uppgifter om arvoden och andra förmåner till styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och den högsta ledningen i målbolaget samt till professionella rådgivare som anlitats vid upprättandet av erbjudandehandlingen under förutsättning att uppköpserbjudandet genomförs samt om grunderna för arvodena och förmånerna,

uppgifter om finansieringen av uppköpserbjudandet och dess eventuella konsekvenser för målbolagets verksamhet och skyldigheter i det fall att uppköpserbjudandet genomförs, uppgifter om de väsentliga villkor som hänför sig till finansieringen av erbjudandet, om dessa kan vara av betydelse för genomförandet av uppköpserbjudandet,

uppgifter om huruvida budgivaren har för avsikt att ansöka om att handeln med de värdepapper som uppköpserbjudandet avser upphör på en reglerad marknad i det fall att uppköpserbjudandet genomförs eller att förena olika aktieslag med varandra,

yttrande av målbolagets styrelse vad gäller uppköpserbjudandet samt eventuellt separat yttrande från företrädarna för de anställda; om målbolagets styrelse ännu inte har avgett sitt yttrande ska erbjudandehandlingen kompletteras i överensstämmelse med 11 kap. 11 § 4 mom. i värdepappersmarknadslagen när yttrandet har offentliggjorts,

uppgifter om eventuella yttranden som det organ som avses i 11 kap. 28 § i värdepappersmarknadslagen har gett i anslutning till uppköpserbjudandet och om yttrandenas centrala innehåll,

uppgifter om vilken nationell lagstiftning som ska tillämpas på de avtal som på basis av uppköpserbjudandet ingås mellan köpeanbudsgivaren och innehavarna av värdepapper i målbolaget samt uppgifter om behöriga domstolar.

för varje värdepappersslag de grunder enligt vilka man fastställt vederlaget avseende uppköpserbjudandet eller, om värdepapper erbjuds som vederlag, bytesförhållandet avseende uppköpserbjudandet,

uppgifter om de värdepapper i målbolaget och om för värdepappren betalda vederlag som budgivaren eller den som till denne står i ett sådant förhållande som avses i 11 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen förvärvat under de sex månader som föregått offentliggörandet av uppköpserbjudandet eller uppkomsten av skyldighet att ge ett erbjudande,

uppgifter om kursutvecklingen och utvecklingen av omsättningen i fråga om de värdepapper som är föremål för uppköpserbjudandet under de tre år som föregått offentliggörandet av uppköpserbjudandet eller uppkomsten av skyldighet att ge ett erbjudande,

det med antalet avslut vägda medelpris som under de senaste tre månaderna före uppkomsten av skyldigheten att ge ett erbjudande har betalts för de värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad,

den ersättning som erbjuds för rättigheter som kan dras in på det sätt som avses i artikel 11 i direktivet om uppköpserbjudanden samt uppgifter om vilken metod som ska användas vid fastställande av ersättning och hur ersättningen ska ske.

vilka värdepapper som är föremål för uppköpserbjudandet samt maximi- och minimiandelarna eller minimi- eller maximiantalet av de värdepapper som uppköpserbjudandet avser och vilka budgivaren förbinder sig att förvärva,

uppköpserbjudandets giltighetstid och uppgifter om det eventuella förfarande som vidtas vid förlängning eller avbrytande av giltighetstiden,

eventuella villkor som begränsar uppköpserbjudandets bindande verkan samt uppgifter om hur uppfyllandet av villkoren ska delges och huruvida budgivaren kan genomföra uppköpserbjudandet även om alla villkor som ställts som begränsning för uppköpserbjudandets bindande verkan inte uppfylls,

det vederlag som erbjuds för varje värdepappersslag,

om vederlag i form av värdepapper erbjuds, uppgifter om huruvida avsikten är att värdepappren ska tas upp till handel på en reglerad marknad,

den säkerhet som ställs för betalning av vederlaget, om betalning inte erbjuds som säkerhet för överlåtelse av värdepappren,

plats och tid för erläggande av betalning eller vederlag för värdepappren,

uppgifter om hur innehavaren av de värdepapper som är föremål för uppköpserbjudandet ska gå till väga för att godkänna uppköpserbjudandet och ta emot det erbjudna vederlaget,

uppgifter om sådana eventuella begränsningar av fri överlåtelse av de värdepapper som uppköpserbjudandet avser som följer av att uppköpserbjudandet godkänns,

uppgifter om eventuella interimsbevis och handel som bedrivs med dem,

uppgifter om de avgifter som den som godkänt uppköpserbjudandet ska ansvara för samt uppgifter om huruvida budgivaren ansvarar för den eventuella överlåtelseskatt som i enlighet med lagen om överlåtelseskatt (931/1996) uppbärs för de värdepapper som uppköpserbjudandet avser,

övriga villkor för uppköpserbjudandet.

målbolagets namn och hemort samt företags- och organisationsnummer,

målbolagets aktiekapital och eventuellt minimi- och maximikapital samt aktiernas antal, slag och de för varje värdepappersslag viktigaste rättigheter som aktierna medför,

eventuellt outnyttjat bemyndigande för målbolagets styrelse att öka aktiekapitalet genom nyteckning, optionslån eller genom givande av optionsrätter eller andra särskilda rättigheter till aktier, med angivande av bemyndigandets innehåll och giltighetstid,

det sammanlagda beloppet av målbolaget emitterade optionslån, optionsrätter och andra särskilda rättigheter till aktier samt en kortfattad beskrivning i fråga om varje finansiellt instrument av de villkor och förfaranden som gäller vid konvertering eller teckning,

uppgifter om de aktier och andelar av röstetalet som kan erhållas med stöd av de av målbolaget emitterade optionslånen och optionsrätterna,

en beskrivning av de röstningsregler som följer av målbolagets bolagsordning, om de avviker från presumtionsbestämmelserna i aktiebolagslagen (624/2006), samt en beskrivning av eventuella röstningsbegränsningar,

för varje aktieslag uppgifter om antalet samtliga egna aktier som har förvärvats och innehas av målbolaget eller dettas dotterföretag samt uppgifter om dessa aktiers andel av aktiekapitalet och det sammanlagda röstetal som samtliga aktier medför, ifall dessa aktier inte tas upp som en särskild post i målbolagets bokslutsuppgifter, delårsrapport eller i ledningens delårsredogörelse,

uppgifter om eventuell fullmakt för målbolagets styrelse att förvärva eller avyttra egna aktier,

uppgifter, i den mån budgivaren känner till dem, om sådana mellan aktieägare ingångna avtal avseende aktieinnehav och utövande av rösträtt, avtal mellan målbolaget och aktieägarna, andra avtal eller arrangemang avseende målbolagets och aktieägarnas innehav och utövande av rösträtt, som är ägnade att väsentligt påverka bedömningen av uppköpserbjudandets förmånlighet,

målbolagets senaste bokslut och verksamhetsberättelse,

målbolagets senaste delårsrapport eller ledningens delårsredogörelse om en sådan har offentliggjorts efter den senast avslutade räkenskapsperioden,

målbolagets framtidsutsikter, om dessa inte ingår i de bokslutsuppgifter, den delårsrapport eller i ledningens delårsredogörelse som offentliggjorts senast, samt de viktigaste meddelandena om omständigheter som är ägnade att väsentligt påverka värdepapprens värde.

namn och hemort för budgivaren samt, om budgivaren är en juridisk person, företags- och organisationsnummer,

namn, identifikationsuppgifter och hemort för dem som står i ett sådant förhållande till budgivaren som avses i 11 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen samt uppgifter om deras förhållande till budgivaren och eventuella förhållande till målbolaget,

röst- och ägarandelar i målbolaget för dem som står i ett sådant förhållande till budgivaren som avses i 11 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen,

om budgivaren eller den som står i ett sådant förhållande till budgivaren som avses i 11 kap. 5 i värdepappersmarknadslagen är ett aktiebolag, upplysningar om vilka uppgifter budgivaren har om det antal aktier och till aktier berättigande antal värdepapper, inklusive det röstetal dessa kan medföra, som målbolaget äger i det bolag som lämnar uppköpserbjudandet eller i en i 11 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen avsedd organisation.