Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
- Typ av författning
- Lag
- Meddelats
- Ursprunglig publikation
- Häfte 148/2008 (Publicerad 23.12.2008)
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 18 juli 2008 om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism ( 503/2008 ) 31 § 1 mom. 2 punkten,
ändras 2 § 1 punkten, 31 § 1 mom. 1 och 7 punkten samt 5 mom. och 32 § 2 mom. som följer:
2 §Lagens tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på
kreditinstitut och på finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (121/2007) samt på andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller tjänster enligt 30 § 1 mom. 3―11 punkten i kreditinstitutslagen,
31 §Tillsyn
Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den utövas av
Finansinspektionen när det gäller kreditinstitut och finansiella institut som avses i 2 § 1 punkten och rapporteringsskyldiga som avses i 2―8 och 10―13 punkten i den nämnda paragrafen,
länsstyrelsen i Södra Finlands län när det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 9, 20 och 23 punkten,
Länsstyrelsen i Södra Finlands län övervakar efterlevnaden av förordningen om information om betalaren när det gäller rapporteringsskyldiga som införts i betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret och länsstyrelserna när det gäller sådana andra i 2 § 1 punkten avsedda rapporteringsskyldiga som inte är kreditinstitut eller finansiella institut.
32 §Tillsynsmyndighetens inspektionsrätt
En behörig tjänsteman vid länsstyrelsen har rätt att för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den inspektera affärs- och lagerlokaler hos rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 9, 16, 19, 21 och 22 punkten, hos andra som tillhandahåller juridiska tjänster och som avses i 2 § 24 punkten och hos sådana andra i 2 § 1 punkten avsedda rapporteringsskyldiga än kreditinstitut och finansiella institut. För att övervaka efterlevnaden av förordningen om information om betalaren har en behörig tjänsteman vid länsstyrelsen dessutom rätt att inspektera affärs- och lagerlokaler hos rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 1 punkten och som inte är sådana kreditinstitut eller finansiella institut som avses i den punkten.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008
Helsingfors den 19 december 2008
Republikens President TARJA HALONENFörvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi