63/2003
Dokumentin versiot
Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain (68/1998) 2 § ja 16 §:n otsikko sekä
lisätään lakiin uusi 16 a § seuraavasti:
2 §
Määritelmiä
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rahanpesulla rikoslain (39/1889) 32 luvun 6 §:ssä tarkoitettua toimintaa;
2) rahanpesun selvittämisellä epäilyttäviin liiketoimiin liittyvien 5 ja 10 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottamista, tallettamista, selvittämistä ja tutkintaa; sekä
3) ilmoitusvelvollisella 3 §:ssä mainittuja yhteisöjä ja elinkeinonharjoittajia.
16 §
Tunnistamisvelvollisuuden rikkominen
16 a §
Rahanpesun ilmoitusrikkomus
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää tekemättä 10 §:n mukaisen ilmoituksen tai vastoin mainitussa pykälässä säädettyä kieltoa paljastaa tällaisen ilmoituksen tekemisen taikka jättää täyttämättä 9 §:n mukaisen huolellisuusvelvollisuutensa eikä sen vuoksi havaitse 10 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuutensa olemassaoloa, on tuomittava rahanpesun ilmoitusrikkomuksesta sakkoon.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003.
HE 53/2002LaVM 18/2002
EV 183/2002
Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN
Oikeusministeri
Johannes Koskinen