Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt
- Typ av författning
- Lag
- Meddelats
- Ursprunglig publikation
- Häfte 11/2003 (Publicerad 4.2.2003)
Den ursprungliga författningens text
I de ursprungliga författningstexterna görs inga ändringar eller rättelser. Ändringarna och rättelserna syns i de uppdaterade författningarna och i pdf-versionerna av författningssamlingen.
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 30 januari 1998 om förhindrande och utredning av penningtvätt ( 68/1998 ) 2 § och rubriken för 16 § samt
fogas till lagen en ny 16 a § som följer:
2 §Definitioner
I denna lag avses med
penningtvätt verksamhet som avses i 32 kap. 6 § strafflagen (39/1889),
utredning av penningtvätt mottagande, registrering, utredning och undersökning av sådana anmälningar om tvivelaktiga affärstransaktioner som avses i 5 och 10 §, samt
anmälningspliktig sådana sammanslutningar och näringsidkare som nämns i 3 §.
16 §Brott mot identifieringsplikten
16 a §Anmälningsförseelse som gäller penningtvätt
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att göra en anmälan enligt 10 § eller i strid med förbudet i nämnda paragraf röjer att en sådan anmälan har gjorts, eller åsidosätter sin omsorgsplikt enligt 9 § och därmed inte upptäcker att anmälningsplikt föreligger enligt 10 §, skall för anmälningsförseelse som gäller penningtvätt dömas till böter.
Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.
RP 53/2002
LaUB 18/2002
RSv 183/2002
Helsingfors den 31 januari 2003
Republikens President TARJA HALONENJustitieminister Johannes Koskinen